CBUAE金融犯罪合规全国峰会圆满结束
由阿联酋副总统、总理办公室主席、阿联酋中央银行董事会主席曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下主办的国家金融犯罪合规峰会在阿布扎比成功闭幕。这场为期两天的会议于2024年10月9日至10日举行，吸引了来自本地和国际的高层专家、监管机构的决策者和执法机关的代表，约45位演讲者探讨了金融犯罪合规、反洗钱（AML）和打击恐怖融资（CFT）的重要话题。
阿联酋中央银行行长哈立德·穆罕默德·巴拉马阁下在主旨演讲中强调，阿联酋致力于通过协作和措施，保护全球金融体系的完整性。他指出，阿联酋采取了一系列战略决策，以加强法律和监管框架，增强相关机构应对不断变化的金融犯罪风险的能力。此外，他宣布了该地区首个监管技术（SupTech）倡议的启动，该技术将通过先进的数据评估实现风险的早期检测和预警。
阿联酋中央银行助理行长、金融犯罪部门负责人法蒂玛·贾布里阁下高度赞扬了中央银行在加强阿联酋与国际社会合作、打击洗钱和恐怖主义融资方面的努力。她还提到了中央银行采用技术驱动的方式来提升监管流程。
峰会第一天主要讨论了管理金融犯罪风险的国家和地区战略，重点包括如何将威胁转化为机遇，以及降低扩散融资和基于贸易的洗钱风险。
第二天的讨论集中在人工智能（AI）在反洗钱控制中的应用，以及与金融行动特别工作组（FATF）建议一致的监管优先事项。迪拜警方虚拟资产犯罪部门负责人塔里克·贝尔胡尔少校强调了金融犯罪的未来挑战和风险，呼吁加强对这些犯罪的主动监控和检测。
峰会最后重点探讨了人工智能在打击金融犯罪中的关键作用，以及人力资源在解读结果和做出关键决策中的重要性。同时，也深入讨论了人工智能应用带来的好处，如犯罪检测和风险评估的灵活性，以及数据保护和强大安全控制的需求，以提前识别和应对潜在漏洞。法蒂玛·贾布里阁下在峰会闭幕时重申了阿联酋与国际各方紧密合作的承诺，并表示阿联酋将为2026年FATF评估做好充分准备。
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