国际制裁与中国企业合规
欧盟对俄制裁与中国企业合规要点;OFAC[8]对伊朗的二级制裁与中国企业合规要点;联合国朝鲜制裁与中国企业合规要点
时间：
2023-07-26 13:42:20
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俄罗斯的“战时金融”
制裁压力之下，俄罗斯相继建立了“俄版SWIFT系统”金融信息传输系统（SPFS）、国家支付系统（MIR）、手机快速支付系统等金融基础设施，打通了替代性交易通道，可以基本保障国内金融交易
时间：
2023-07-19 17:00:50
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金融武器化：欧洲中央银行和对俄金融制裁
七国集团（G7）和欧盟采取了多种金融制裁措施，包括冻结俄罗斯央行由其他央行持有的外汇储备资产。
时间：
2023-06-28 15:06:00
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英国金融制裁执行办公室修订相关处罚指南
OFSI修订了对违反金融制裁规定所执行经济处罚的指导意见，把对所有权和控制权的尽职调查作为其“案例评估”过程的一部分；指出对以下领域的评估可能有助于解决问题。
时间：
2023-04-19 15:02:37
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能源危机愈演愈烈 欧洲多国财政吃紧
俄乌冲突爆发以来，欧盟跟随美国脚步对俄罗斯施加多轮制裁，但制裁反噬作用令欧洲国家能源供应紧张、价格飙升，欧洲多国财政吃紧。
时间：
2022-11-26 06:30:05
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DFSA将对前Abraaj审计师、毕马威会计师事务所和审计负责人实施制裁的决定提交给金融市场法庭
迪拜金融服务管理局（DFSA）今天公布了其关于对DFSA注册审计师毕马威会计师事务所（KPMG LLP）和前审计负责人米林德·纳瓦卡尔先生（Milind Navalkar）采取行动的决定，因为其在Abraj集团实体Abraj Capital Limited（ACLD）的审计中存在失误。
